Juan Arias
Soy Economista de la universidad Javeriana y magister en gerencia de proyectos de la Universidad EAN, con experiencia... | Colombia
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Juan Arias’s Location Colombia
Juan Arias’s Expertise Soy Economista de la universidad Javeriana y magister en gerencia de proyectos de la Universidad EAN, con experiencia en las áreas de finanzas y compliance en el sector financiero. He trabajado con análisis de estados financieros, conocimiento del cliente, sanciones, prevención de lavados de activos, monitoreo transaccional, control listas (ofac y onu) y he liderado proyectos relacionados con compliance.
Juan Arias’s Current Industry Pontificia Universidad Javeriana
Juan
Arias’s Prior Industry
Nubank
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Citi
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Scotiabank Colpatria
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Evertec
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Nu
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Pontificia Universidad Javeriana
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Work Experience
Pontificia Universidad Javeriana
Profesor Catedra
Sun Jan 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Present
Nu
Compliance/Aml Coordinator
Wed Sep 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Present
Evertec
Compliance Officer
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Wed Sep 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scotiabank Colpatria
Profesional Senior Kyc/Sanciones Aml
Sun Jul 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Sat Jun 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Citi
Analista Senior Aml Colombia
Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Sun Jul 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Citi
Analista Aml Colombia
Wed Jul 01 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Citi
Analista Financiero
Thu Jan 01 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) — Wed Jul 01 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nubank
Compliance/Aml Coordinator
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Colombia -
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Soy Economista de la universidad Javeriana y magister en gerencia de proyectos de la Universidad EAN, con experiencia en las áreas de finanzas y compliance en el sector financiero. He trabajado con análisis de estados financieros, conocimiento del cliente, sanciones, prevención de lavados de activos, monitoreo transaccional, control listas (ofac y onu) y he liderado proyectos relacionados con compliance. Pontificia Universidad Javeriana -
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Soy Economista de la universidad Javeriana y magister en gerencia de proyectos de la Universidad EAN, con experiencia en las áreas de finanzas y compliance en el sector financiero. He trabajado con análisis de estados financieros, conocimiento del cliente, sanciones, prevención de lavados de activos, monitoreo transaccional, control listas (ofac y onu) y he liderado proyectos relacionados con compliance. -
Juan Arias speaks the following languages:
No languages available. -
Juan Arias has prior experience in the following industries:
Evertec , Scotiabank Colpatria , Citi , Citi , Citi -
Juan Arias has the following professional experience:
Pontificia Universidad Javeriana , Nu , Evertec , Scotiabank Colpatria , Citi , Citi , Citi , Nubank . -
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Juan Arias works at
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